Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении ежегодной оценки достижения результатов предоставления взносов в уставный капитал в отношении ПАО «РКК «Энергия».
2. Об оказании благотворительной помощи.
3. О рассмотрении Отчета по исполнению контролируемых показателей – кредиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности и остатков средств на счетах ПАО «РКК «Энергия» по государственным контрактам, договорам, соглашениям с Госкорпорацией «Роскосмос» и Минобороны России.
4. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.
5. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2023 года.
6. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «26» февраля 2024 г.